കൊച്ചി: കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം (PMLA) രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എക്സാലോജിക്-സിഎംആർഎൽ പണമിടപാട് കേസിൽ തുടർനടപടികൾ കടുപ്പിച്ച് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ട്രേറ്റ് (ഇ.ഡി). കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) നേതാവും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ ടി. വീണയുടെ ബാങ്ക് ലോക്കർ പരിശോധിക്കാനാണ് ഇ.ഡി ഇപ്പോൾ തയാറെടുക്കുന്നത്. അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇ.ഡി നേരത്തെ മരവിപ്പിച്ച സ്വകാര്യ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലൊന്നിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ലോക്കറാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിശദമായി പരിശോധിക്കുക.
കേസിലെ തുടർനടപടികളുടെ ഭാഗമായി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമപ്രകാരം വീണയുടെ സ്വത്തുക്കൾ ഇ.ഡി കണ്ടുകെട്ടിയേക്കുമെന്നാണ് (Property Attachment) ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കൊച്ചിയിലെയും തിരുവനന്തപുരത്തെയും വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇ.ഡി നടത്തിയ ഒരേസമയത്തുള്ള റെയ്ഡുകളിൽ വീണയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ, സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ (Fixed Deposits) എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർണ്ണായക വിവരങ്ങളും ഡിജിറ്റൽ രേഖകളും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശേഖരിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായി വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ടി. വീണയ്ക്ക് ഇ.ഡി സമൻസ് അയക്കുമെന്നാണ് വിവരം. ഇതിന് ശേഷമായിരിക്കും സ്വത്ത് കണ്ടുകെട്ടുന്നതടക്കമുള്ള കടുത്ത നിയമനടപടികളിലേക്ക് ഏജൻസി കടക്കുക.
എസ്എഫ്ഐഒ (SFIO) റിപ്പോർട്ടിലെ പ്രധാന കണ്ടെത്തലുകൾ
ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്ന സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസ് (SFIO) കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് ഉദ്ധരിച്ചാണ് ഇ.ഡി അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. റിപ്പോർട്ടിലെ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:
- വരുമാന സ്രോതസ്സ്: ടി. വീണയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ‘എക്സാലോജിക് സൊല്യൂഷൻസ്’ എന്ന കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വരുമാന സ്രോതസ്സ് കരിമണൽ കമ്പനിയായ സിഎംആർഎൽ (CMRL) ആയിരുന്നു.
- പണമിടപാട് വിവരങ്ങൾ: ഐടി കൺസൽറ്റന്റ് എന്ന നിലയിൽ വീണയ്ക്ക് മാത്രം 2016–17 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ 2020–21 വരെ സിഎംആർഎൽ കമ്പനി 2.07 കോടി രൂപ നൽകി. കൂടാതെ എക്സാലോജിക് കമ്പനിക്ക് 2017–18, 2018–19 വർഷങ്ങളിലായി 71 ലക്ഷം രൂപയും കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. (മൊത്തം 2.78 കോടി രൂപ).
- രഹസ്യ കരാറുകൾ: വീണയും എക്സാലോജിക്കുമായി സിഎംആർഎൽ ഒപ്പുവെച്ച ഈ കരാറുകളെക്കുറിച്ച് സിഎംആർഎലിന്റെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
- ഇമെയിൽ ഉള്ളടക്കം: 2017 മാർച്ച് മുതൽ 2020 ജൂൺ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ വീണയും സിഎംആർഎൽ അധികൃതരും തമ്മിൽ 93 ഇമെയിലുകൾ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവയുടെ ഉള്ളടക്കം പണമിടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻവോയ്സുകൾ (Invoices) മാത്രമായിരുന്നു. കമ്പനിക്ക് എന്ത് ഐടി സേവനമാണ് വീണയോ എക്സാലോജിക്കോ നൽകിയതെന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഈ ഇമെയിലുകളിൽ ഒരിടത്തും പരാമർശമില്ല.
സിഎംആർഎൽ കമ്പനിയിൽ ആദായനികുതി വകുപ്പ് (Income Tax) വിശദമായ പരിശോധന നടത്തിയ 2019 ജനുവരിയോടെ എക്സാലോജിക്കിന്റെ ഇൻവോയ്സുകൾ ഔദ്യോഗിക ഫയലുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് സിഎംആർഎൽ അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നു. എങ്കിലും, ഐടി കൺസൽറ്റന്റ് എന്ന നിലയിൽ വീണയ്ക്ക് 2020 ഏപ്രിൽ മാസം വരെ ഇൻവോയ്സ് അനുസരിച്ച് ബാങ്ക് വഴി പണം നൽകിയിരുന്നു. സിഎംആർഎലിൽ നിന്നുള്ള ഈ പ്രധാന വരുമാന സ്രോതസ്സ് പൂർണ്ണമായും നിലച്ചതിനാലാകാം, 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷമായപ്പോഴേക്കും എക്സാലോജിക് കമ്പനി കടുത്ത നഷ്ടത്തിലായതെന്നും അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ലോക്കർ പരിശോധന പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ കേസിലെ കൂടുതൽ പണമിടപാട് വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുമെന്നാണ് ഇ.ഡി വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
English Summary
The Enforcement Directorate (ED) is set to inspect the bank locker of T. Veena, daughter of CPI(M) leader Pinarayi Vijayan, as part of its ongoing money laundering probe into the CMRL-Exalogic financial transactions. The locker is tied to a private bank account that was recently frozen by the agency. According to the SFIO report, CMRL paid ₹2.07 crore to Veena and ₹71 lakhs to Exalogic between 2016 and 2021 as IT consultancy fees without any evidence of actual services rendered. ED is analyzing the seized digital evidence and is expected to issue a fresh summons to Veena soon, followed by the potential attachment of her properties.